Валютное регулирование и валютный контроль

Преподаватели «Компас ВЭД» уже 14 лет обучают участников внешнеэкономической деятельности. Поэтому в каждом из наших дистанционных курсов лекторы доступными словами объясняют слушателю суть взаимодействия декларанта с таможенными органами, наглядно показывают, как самостоятельно составить внешнеторговый контракт и заполнить декларацию на товары, оценивать риски, связанные с ведением ВЭД в РФ.

Все дистанционные курсы ориентированы на практику, в ходе обучения используется технология case-study, также возможно обучение по онлайн-трансляции занятий очных слушателей и просмотр их в видеозаписи.

Освойте удаленно новую профессию или повысьте свою квалификацию в сфере ВЭД

О курсе «Валютное регулирование и валютный контроль (OM.07)»

Программа курса «Валютное регулирование и валютный контроль» разработана действующими аудиторами и представителями банковской сферы.

Курс включает в себя широкий обзор нормативной базы, а также текущей правоприменительной практики. В рамках курса рассматриваются примеры осуществления государственного валютного контроля при совершении различных операций.

Отдельное внимание уделяется последним изменениям законодательства, документообороту, рассмотрению порядка взаимодействия «клиент – банк», «клиент – таможня», «клиент – Росфинмониторинг», «клиент – ФНС», а также правонарушениям в сфере валютного регулирования.

Ведущая курса, являясь руководителем службы валютного контроля одного из коммерческих банков, в рамках обучения подробно рассматривает типовые ошибки резидентов в области соблюдения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, а также затрагивает общие вопросы функционирования международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Программа

Модуль 1. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютные операции. (6ак.ч)

• Понятие, схема и основные нормы валютного регулирования.
• Базовые принципы и их практическое применение.
• Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и его значение в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
• Действие валютного законодательства в рамках Федерального закона «О национальной платежной системе».
• Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
• Инструменты валютного регулирования.
• Валютные операции физических лиц-резидентов в безналичной форме, в наличной форме, переводы без открытия банковского счета.
• Специфика правового статуса резидента и правового статус нерезидента при совершении валютных операций.
• Порядок открытия резидентами счетов в банках, расположенных за пределами территории РФ, ответственность за нарушение правил открытия таких счетов.
• Режим счета резидента в зарубежном банке.
• Особенности осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом.
• Особенности перевода резидентами средств на свои счета.
• Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».
• Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками.
• Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля.
• Правила представления агентам и органам валютного контроля документов и информации.
• Новеллы валютного законодательства

Модуль 2. Валютный контроль. Цели, содержание, процедуры. (4 ак ч)

• Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение.
• Актуальные вопросы применения нормативных актов валютного контроля.
• Инструкция Банка России № 181-И.
• Экспортные и импортные контракты: постановка на учет, уникальный номер контракта (УНК), снятие с учета, перевод из другого банка – основания, сроки, исключения.
• Основные требования к контрактам с учетом положений валютного законодательства, практические рекомендации участникам ВЭД.
• Контрактные сроки исполнения обязательств, примеры указания сроков.
• Ведомость банковского контроля (ВБК) по контракту, кредитному договору (договору займа).
• Внесение изменений в ВБК.
• Многосторонний контракт.
• Валюта расчетов, валютная оговорка.
• Формы расчетов – банковский перевод, аккредитив, инкассо.
• Смешанные контракты. Постановка на учет агентского договора (договора комиссии).

Модуль 3. Обслуживание контрактов и сделок в уполномоченном банке. (4ак.ч)

• Обслуживание контрактов и сделок без постановки на учет.
• Контракты с контрагентами из ЕАЭС, особенности обслуживания.
• Расчеты без предоставления подтверждающих документов.
• Контракты без ввоза/вывоза товаров в/из РФ. Исполнение обязательств по контрактам третьими лицами.
• Перевод долга и уступка требования по внешнеторговым договорам.
• Оформление справки о подтверждающих документах, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте.
• Справка о подтверждающих документах и требования к сопроводительным документам.
• Подтверждающие документы — порядок представления агентам валютного контроля.
• Ожидаемые сроки поставки – расчет, контроль, корректировка.

Модуль 4. Документы и процедуры валютного контроля. Расчеты по валютным операциям. (4 ак. ч)

• Международные расчеты при внешнеэкономической деятельности.
• Банковские реквизиты, банки-корреспонденты, IBAN.
• Проведение международных расчетов с использованием системы SWIFT.
• Особенности расчетов с некоторыми странами (Китай, ОАЭ и др.)
• Расчеты рублевыми платежными поручениями.
• Рекомендации участникам расчетов.
• Коды валютных операций.
• Информация, предоставляемая банку для осуществления платежа.
• Основания для отказа со стороны банка в проведении валютных операций.
• Анализ типичных ситуаций и примеры решения конкретных задач при оформлении документов в международных расчетах.

Модуль 5. Законодательство о противодействии легализации денежных средств. Правонарушения и в сфере валютного законодательства, ответственность за их совершение. (4 ак.ч)

• Обзор действующего законодательства о противодействии легализации денежных средств.
• Основные положения, практическое применение при осуществлении валютных операций.
• Операции, подлежащие обязательному контролю.
• Необычные (сомнительные) операции.
• Международный банковский комплаенс.
• Санкционные списки, запросы иностранных банков.
• Общие рекомендации участникам расчетов.
• Предупреждение рисков нарушения правонарушений законодательства о противодействии легализации денежных средств и соблюдение требований валютного законодательства.
• Общие рекомендации участникам расчетов.
• Мероприятия внутрифирменного валютного контроля.
• Типовые основания для внеплановых проверок.
• Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля.
• Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля.
• Обжалование действий органов и агентов валютного контроля.
• Изменения в валютном регулировании и валютном контроле в 2022 году.
• Применение специальных экономических мер, изменения требований в области валютного контроля и введения обязательной продажи части валютной выручки.
• Новые ограничения валютных операций для резидентов и нерезидентов.

Итоговое тестирование (2 ак.ч)

Дистанционное обучение – это:

1. Доступ на 3 месяца (90 дней) к платформе для дистанционного обучения «Компас ВЭД», где Вы осваиваете материал в предпочтительном для себя темпе обучения. Учебно-методические материалы представлены в следующих форматах: – аудио-видео ролики; – тренажеры для выполнения практических заданий; – традиционные тексты и иллюстрации; – таблицы, графики; – ссылки на нормативно-правовую базу. Обучение возможно с использованием стационарного компьютера, планшетов и смартфонов (Android/IOS).

2. «Компас ВЭД» осуществляет онлайн-трансляции лекций очных слушателей в объеме до 102 ак. ч. Общение с преподавателем происходит в режиме реального времени через чат. Каждая онлайн-трансляции записывается, доступ к видеозаписям лекций открыт на 90 дней.

3. На второю половину обучения предоставляется доступ в специализированную справочно-аналитическую систему: «ВЭД-инфо», а также программу для заполнения таможенных деклараций «ВЭД-Декларант» (разработчик – компания «СТМ»).

4. Промежуточная проверка знаний и итоговая аттестация осуществляются удаленно в форме тестирования. Комментарий о совершенных в ходе тестирования ошибках всегда можно получить напрямую от наших преподавателей по электронной почте.

5. Учебно-методические материалы. Все материалы, сопровождающие обучение, доступны для скачивания на нашем портале для дистанционного обучения. В «облаке» размещены более 100 файлов: презентации с которыми работают преподаватели, раздаточные материалы и др.

6. Общение с преподавателем. Слушатели сохраняют связь с преподавателями курсов в течение всего срока обучения посредством электронной почты и онлайн-чата.

По завершению обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации установленного министерством образования образца.

Образовательная лицензия № 2192 от 04.10.2016

Сомнения?

Получите демо-доступ прямо сейчас. Вам бесплатно откроют доступ к 1 из 15 модулей курса, включая видео лекцию Духницкого П.С. «Основы таможенного дела в России»: 4 академических часа. Оставьте заявку а сайте и мы Вам перезвоним.

Мы также приглашаем Вас посмотреть бесплатно online-трансляцию прямо из дома: просто выберете любую интересующую Вас тему и оставьте заявку на пробный вебинар.

Почему «Компас ВЭД»?

Удобно совмещать

Первый в Санкт-Петербурге учебный центр в сфере ВЭД, который осуществляет онлайн-трансляцию занятий.

Удобное рабочее пространство

В аудитории персональный компьютер для каждого слушателя, проектор, оборудованное пространство для кофе-брейка.

Поддержка преподавателей

Преподаватели на связи в течение всего обучения: почта, онлайн-чат. При необходимости лекторы консультируют выпускников.

Содействие трудоустройству

Мы рекомендуем успешных выпускников курсов для проведения собеседований в компаниях, связанных с околотаможенным бизнесом.